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                                                                24小时热线:13656697391  全国咨询热线:0571-81023951

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                                                                地址:中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号1幢8楼832室
                                                                港址:香港九龙油麻地弥敦道573号富运商业中心二十楼 B及C室

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                                                                宁波银行NRA账号开户要求

                                                                宁波银行国际业务热点第11期(2016)我行NRA和FTN账户开户准入新标准
                                                                ===================
                                                                准入条件
                                                                一、有境内关联企业且在我行开户,同时境内关联企业需满足以下条件之一:
                                                                我行授信客户
                                                                我行年国际业务结算量达到等值200万(含)美元以上
                                                                海关年度进出口量达到等值500万(含)美元以上
                                                                我行日均存款达到等值200万(含)元以上
                                                                境内主板上市公司或其全资子公司

                                                                二、满足以下条件之一即认定为关联企业:
                                                                境内公司与境外公司的其中一方持有另一方的股份总和达到25%或以上
                                                                境内公司与境外公司同被第三家公司所持有股份达到25%或以上
                                                                境内公司法定代表人(含其配偶、父母、子女)、董事、监事、高管人员为境外公司的董事或者股东
                                                                境内公司出具证明,证明其为该境外公司实际控制人,并有法人代表签字及加盖公章

                                                                三、无境内关联企业,境外企业需满足以下条件之一:
                                                                经营三年以上且年销售额达到等值3000万元以上,并提供连续2年经审计的财务报表
                                                                上市公司或其子公司,且在新加坡、德国、台湾、香港、韩国、美国和英国国家上市
                                                                其他因已确定的股权并购、兼并等项目而成立的公司,需提供配套的文件资料
                                                                注册地驻中国大使馆出具的经营情况良好证明

                                                                =====================
                                                                退出要求
                                                                NRA或FTN账户开立后,如出现下列情况需停止办理收付业务,并通知客户销户:
                                                                =====================
                                                                本通知自16年7月26日起执行

                                                                24小时咨询热线:13656697391
                                                                地址:中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号1幢8楼832室
                                                                港址:香港九龙油麻地弥敦道573号富运商业中心二十楼 B及C室
                                                                电话:0571-81023951 81023952
                                                                传真:852-21726413
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                                                                凯尚商务

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